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雷某信用卡诈骗洗钱案 2012年11月，某金融集团总部发现10余名客户的交易明显异常，信用卡逾期四年后怎么还款涉及资金600余万元；经分析后怀疑他人盗划客户资金，于。逾期程度 1 轻度 信用卡逾期时间在30天以内，三万信用卡逾期一天滞纳金信用卡逾期还可以出国玩吗虽然也会在征信报告 上产生不良记录产生，信用卡逾期合法利率怎么算还清欠款后，可申请贷款。 2、中度 逾期时间60天-90天以下。
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信用卡反洗钱是什么意思呢
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银行反洗钱案例启示
上海雷某信用卡诈骗洗钱案 一、案情概述 2012年年11月，某金融集团总部发现10余名客户的交易明显异常，涉及资金600余万元；经分析后怀疑他人盗划客户资金。检察机关审查发现在案查封、扣押、冻结的财产与该性质组织经济规模严重不，大量犯罪所得去向不明。
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